国光电器:2020年第二次临时股东大会的法律意见书

来源:网络整理 发布时间:2020-08-01 14:16 查看数: 次浏览

 
原标题:国光电器:2020年第二次临时股东大会的法律意见书

国光电器:2020年第二次临时股东大会的法律意见书




北京市中伦律师事务所

关于国光电器股份有限公司

2020年第二次临时股东大会的

法律意见书











二〇二〇年七月






北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码:100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
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北京市中伦律师事务所

关于国光电器股份有限公司

2020年第二次临时股东大会的

法律意见书

致:国光电器股份有限公司

北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)作为国光电器股份有限公司(以
下简称“公司”)的常年法律顾问,受公司委托,指派律师出席公司2020年第二
次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本所律师根据《中华人民共和
国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》
(以下简称“《股东大会规则》”)等相关法律、法规、规范性文件及《国光电器
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),对本次股东大会进行见证并出
具法律意见。


为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材
料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律
意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均
符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。


在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》发表意见,不对会议审议


的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。


本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得
用作任何其他目的。


按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,本所律师对
公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、 本次股东大会的召集、召开程序

经查验,根据公司第九届董事会第三十一次会议的决议,公司于2020年7
月16日在指定媒体发布了《国光电器股份有限公司关于召开2020年第二次临时
股东大会的通知》,其内容符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和《公
司章程》的规定。


本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议于
2020年7月31日下午15:00在广州市花都区新雅街镜湖大道8号公司行政楼办
公室举行;网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行,通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月31日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为2020年7月31日9:15- 15:00。会议召开的时间、地点符合《会议通知》
的内容。


经核查,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。


二、 出席本次股东大会人员和会议召集人资格

本次股东大会的股权登记日为2020年7月27日。经查验,出席本次股东大
会的股东及委托代理人19名,所持有表决权的股份总数为7,910,372股,占公司
有表决权股份总数的1.7147%;其中,出席现场会议的股东及股东授权的代理
人共7名,所持有表决权的股份总数为4,034,822股,占公司有表决权股份总数
的0.8746%;参加网络投票的股东共12名,所持有表决权的股份总数为


3,875,550股,占公司有表决权股份总数的0.8401%。


本次股东大会由公司董事会召集,公司部分董事、监事、董事会秘书出席
本次股东大会现场会议,公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大
会现场会议。经半数以上董事推举,本次股东大会由公司董事周海昌主持。


本所律师认为,出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符
合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。


三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

经见证,公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票
的方式进行了表决,并按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。经统
计现场投票和网络投票结果,本次股东大会的表决结果如下:

1. 审议关于转让深圳惠信新兴产业投资基金份额暨关联交易的议案
(1) 总的表决情况


与会有效
表决权同
意票数

占与会有效
表决权股份
总数比例

反对票数

占与会有效
表决权股份
总数比例

弃权票数

占与会有效
表决权股份
总数比例

表决结果

7,862,022

99.3888%

48,350

0.6112%

0

0%

通过



(2) 中小投资者表决情况


与会有效表
决权同意票


占与会有效
表决权股份
总数比例

反对票数

占与会有效表
决权股份总数
比例

弃权票数

占与会有效表
决权股份总数
比例

4,311,800

98.8911%

48,350

1.1089%

0

0%



关联股东广西国光投资发展有限公司、智度科技股份有限公司、北京泛信壹
号股权投资中心(有限合伙)、苏州工业园区惠真股权投资中心(有限合伙)、拉
萨经济技术开发区智恒咨询有限公司该议案回避表决。


以上会议议案为以普通决议通过的议案,已获得本次股东大会出席会议股东
或股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。



本次股东大会召开情况已做成会议记录,由出席会议的董事、监事和董事
会秘书签字并存档。


经验证,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。


四、 结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议
人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。


以上法律意见仅供公司随本次股东大会决议公告予以公告使用,非经本所
书面同意,不得用于其他任何目的或用途。


【以下无正文】




(本页为《北京市中伦律师事务所关于国光电器股份有限公司2020年第二次临
时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



北京市中伦律师事务所(盖章)



负 责 人:

张学兵



经办律师:

余洪彬







周德芳







年 月 日






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