海南天然橡胶产业集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

来源:网络整理 发布时间:2019-08-31 16:49 查看数: 次浏览

  证券代码:601118 证券简称:海南橡胶公告编号:2019-064

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  第五届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2019年8月30日以通讯表决方式召开,公司已于2019年8月20日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9名,实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案:

  一、审议通过《海南橡胶2019年半年度报告(全文及摘要)》(详情请见上海证券交易所网站)

  表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《海南橡胶2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》(详情请见上海证券交易所网站)

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《海南橡胶关于海南农垦集团财务有限公司2019年上半年为公司提供金融服务的风险评估报告》(详情请见上海证券交易所网站)

  表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过《海南橡胶关于修订的议案》(详情请见上海证券交易所网站)

  表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  五、审议通过《海南橡胶关于免去高级管理人员职务的议案》

  因工作变动,同意免去陈绍清先生的副总裁(挂职)职务。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

  六、审议通过《海南橡胶关于会计政策变更的议案》(详情请见上海证券交易所网站)

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

  七、审议通过《海南橡胶关于控股子公司为下属公司提供合同担保的议案》(详情请见上海证券交易所网站)

  同意公司的控股子公司海南农垦现代物流集团有限公司对其下属全资子公司云南陆航物流服务有限公司限容20,000吨的白糖仓储业务提供担保,担保期限为《食糖储运合同》约定期限,担保额度为合同履约期间任意时点不超过人民币12,000万元。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

  八、审议通过《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》(详情请见上海证券交易所网站)

  同意公司使用闲置募集资金10,000万元,购买浦发银行结构性存款产品,期限自董事会审议通过之日起6个月内有效。

  同意公司使用闲置募集资金40,000万元,在关联方海南银行办理协议存款,期限自股东大会审议通过之日起6个月内有效。

  公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

  表决结果:本议案获得通过,关联董事彭富庆回避表决,同意8票,反对0票,弃权0票。

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