海南亚太实业发展股份有限公司公告(系列)

来源:网络整理 发布时间:2019-11-07 10:23 查看数: 次浏览

原标题:海南亚太实业发展股份有限公司公告(系列)

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  证券代码:000691 证券简称:亚太实业公告编号:2019-052

  海南亚太实业发展股份有限公司

  第七届董事会2019年第五次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称“亚太实业”、“本公司”或“公司”)第七届董事会2019年第五次会议通知和材料于2019年10月29日以电子邮件/专人送达形式发出,会议于2019年11月1日以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长马兵先生主持,公司应出席会议董事9名,实际参加表决董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了以下议案:

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议并通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

  根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重大资产重组管理办法》”)以及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定,对照上市公司重大资产重组的条件,结合对公司实际运营情况和本次重大资产重组相关事项的自查论证,公司董事会认为:公司本次重大资产重组符合前述相关规定,具备进行重大资产重组的各项条件。

  表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

  (二)逐项审议并通过《关于公司重大资产重组方案的议案》

  1、本次交易的整体方案

  公司本次交易包括重大资产出售及重大资产购买两项内容:

  (1)重大资产出售:将公司持有的兰州同创嘉业房地产开发有限公司(以下简称“同创嘉业”)84.156%股权出售给兰州亚太房地产开发集团有限公司(以下简称“亚太房地产”);

  (2)重大资产购买:本公司向河北亚诺生物科技股份有限公司(以下简称“亚诺生物”)购买其所持有沧州临港亚诺化工有限公司(以下简称“临港亚诺”)51%股权。

  上述两项交易互为前提,同步实施。其中的任何一项内容因未获得政府主管部门或监管机构批准而无法付诸实施,则本次交易其他各项内容均不予实施。本次“重大资产出售”及“重大资产购买”以下合称为“本次重大资产重组”。

  鉴于亚太房地产为本公司实际控制人控制的企业,从保护投资者利益的角度出发,董事马兵先生曾在实际控制人控制的企业任职,董事马兵先生对本议案回避表决(以下议案董事回避理由皆同)。

  表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

  2、本次交易的具体方案

  (1)本次重大资产出售方案

  1)交易对方

  本次重大资产出售的交易对方为亚太房地产。

  董事马兵先生对本议案回避表决。

  表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

  2)标的资产

  本公司持有的同创嘉业84.156%股权。

  董事马兵先生对本议案回避表决。

  表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

  3)交易方式

  本次重大资产出售的交易方式为亚太房地产以现金方式购买拟出售标的资产。

  董事马兵先生对本议案回避表决。

  表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

  4)交易价格

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